Yönetim Kurulu Toplantısı

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri

Müvekkil şirkette pay sahibi olan Nejat Yunusoğlu'nun şirket esas sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği sermaye borcunun süresi içerisinde tamamen ödemediği anlaşılması nedeniyle, söz konusu sermaye borcuna ilişkin durumun değerlendirilmesi ve bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nun 483. maddesi uyarınca yapılabilecek işlemlerin görüşülmesi amacıyla yönetim kurulu toplantısı yapılması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda şirketimizin yönetim kurulu toplantısı 01/04/2026 tarihinde, saat 11.00’de, Altayçeşme Mah. Birsen Sok. No:37 Maltepe/İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

1. Şirket sermayesine ilişkin taahhüt edilen ancak bugüne kadar ödenmeyen sermaye borcu hakkında değerlendirme yapılması,
2. Ödenmeyen sermaye borcu ve ferilerinin ifası için ilgili pay sahibine son bir ödeme çağrısı yapılmasının değerlendirilmesi,
3. Sermaye borcunun ödenmemesi halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 483. maddesi ve sair ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin başlatılması hususunun değerlendirilmesi,

Tüm yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz katılımı önemle rica olunur.